广东宏兴集团股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，广东宏兴集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议召开公司2021年第一次临时股东大会，有关具体时间及相关事项安排如下：

一、会议时间：2021年 8 月 23 日上午9 :30

二、会议地点：潮州市潮安区潮州高铁新城东山湖现代产业园湖山北路13号太安堂麒麟丸非遗博物院16号楼（中座）三楼会议室

三、会议召开方式：现场会议

四、出席会议人员：

(一)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；

(二)截止2021年8月19日登记在册的本公司股东，股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份。

五、会议审议事项：

审议《关于公司全资子公司潮州市宏裕贸易有限公司股权转让》的议案。

六、参加会议登记事项：

(一)登记时间：股权登记日为2021年8月19日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束；

(二)登记地点：本公司董事会秘书处（广东省潮州市湘桥区西马路304号首层）；

(三)登记手续：

个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股权凭证原件；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件、代理人身份证、股权凭证原件。

法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、股权凭证原件，委托代理人出席会议的，应持法定代表人身份证原件或复印件、代理人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人印章的委托书原件、股权凭证原件进行登记。异地股东可用信函或邮件方式登记。

七、其他事项：

参加会议的股东食宿与交通费自理。

联系人：林淑珍

联系电话：0768-2185698

邮箱：gdhxjt@163.com

联系地址：广东省潮州市湘桥区西马路304号四楼董事会办公室

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特此通知

广东宏兴集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月八日

授权委托书

委托人签名(盖章)：           委托人身份证号码：

持有公司股份总数：                         股

受托人签名(盖章)：           受托人身份证号码： 

兹授权         先生/女士参加广东宏兴集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会并按以下权限代为行使表决权：

会议议案表决指示：

授权人(签字或盖章)：                 时间：       年     月     日